Política anti-fraude e compliance

Introdução

A DOACAO DA SORTE, inscrita no CNPJ nº 58.713.963/0001-12, está comprometida com os mais altos padrões éticos e legais na condução de suas operações. Esta Política Anti-Fraude e Compliance visa estabelecer diretrizes claras para prevenir, identificar e combater fraudes, lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos.

Objetivos da Política:

• Prevenir e detectar fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro;
• Promover uma cultura organizacional ética, transparente e responsável;
• Garantir a conformidade com as legislações aplicáveis e regulamentações vigentes.

Abrangência

Esta política se aplica a todos os colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, usuários e demais partes envolvidas nas operações da DOACAO DA SORTE.

Princípios da Política

• Integridade: Todas as atividades devem ser conduzidas com honestidade e ética;
• Transparência: A comunicação deve ser clara, objetiva e precisa, sem omissão de informações relevantes;
• Conformidade: Todas as ações devem estar alinhadas às leis e regulamentos aplicáveis;
• Responsabilidade: Todos devem agir proativamente na prevenção, identificação e comunicação de atividades fraudulentas.

Procedimentos Anti-Fraude

A DOACAO DA SORTE adotará as seguintes medidas para prevenir e combater fraudes:

• Verificação rigorosa dos dados cadastrais dos usuários e parceiros;
• Monitoramento contínuo das transações realizadas na plataforma;
• Avaliação periódica de riscos de fraude;
• Implementação de sistemas e ferramentas tecnológicas para identificação e prevenção de atividades suspeitas;
• Promoção de treinamentos periódicos aos colaboradores sobre práticas de compliance e prevenção à fraude.

Responsabilidades

Todos os Colaboradores devem cumprir integralmente esta política e reportar imediatamente quaisquer atividades suspeitas ao setor responsável;
Os gestores são responsáveis por garantir o conhecimento e cumprimento desta política dentro de suas equipes;
Compliance é o responsável pelo monitoramento da conformidade com esta política, bem como pela investigação e resolução de casos suspeitos.
A DOCAO DA SORTE mantém um canal de denúncias confidencial, acessível a qualquer pessoa que identifique ou suspeite de atividades fraudulentas ou ilícitas:
E-mail: compliance@doacaodasorte.com.br

Todas as denúncias serão investigadas de forma séria, imparcial e confidencial. Qualquer violação desta política poderá resultar em sanções disciplinares, incluindo advertências, suspensão e até desligamento ou término contratual, além de encaminhamento às autoridades competentes quando aplicável. Revisão e Atualização da Política será revisada periodicamente para garantir sua adequação contínua à legislação vigente e às melhores práticas de mercado. Quaisquer alterações serão comunicadas aos colaboradores e parceiros. Contato para Esclarecimentos para dúvidas ou esclarecimentos sobre esta política, entre em contato pelo e-mail: compliance@doacaodasorte.com.br